Plantillas operativas
Las plantillas que el libro entrega en su back matter, listas para descargar y personalizar. Formato Word editable + Markdown. Más los formatos Excel/XML del Anexo Técnico.
Manual de Cumplimiento
El documento rector que el SAT te exige tener: políticas, designación de encargado, procedimientos de identificación, conservación de expedientes y capacitación.
Expediente de identificación (KYC)
Estructura mínima del expediente por cliente: identificación, actividad, origen de recursos y, cuando aplica, beneficiario controlador.
Declaración de Persona Políticamente Expuesta
Formato de declaración y cuestionario PEP para incorporar al expediente del cliente.
Identificación de Beneficiario Controlador
Cómo identificar y documentar a quién controla o se beneficia realmente de la operación.
Procedimiento ante visita del SAT
Guion paso a paso para una visita de verificación: qué exhibir, qué firmar, plazos y derechos.
Programa anual de capacitación
Programa y constancia de capacitación del personal en prevención de lavado.
Formatos Excel/XML del SAT
El Anexo Técnico del libro explica cómo armar el archivo de aviso (Excel/XML) que se sube al portal del SAT. Descarga la guía y los formatos de ejemplo desde la tarjeta del Anexo en recursos por capítulo.
Cambios en umbrales UMA, nuevas Reglas de Carácter General y reformas que afectan tu actividad, más la errata viva del libro. Un correo al mes, sin spam.
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