Recursos por capítulo
Cada código QR del libro lleva aquí. Encuentra la herramienta, plantilla o checklist que corresponde a tu capítulo y actividad.
Cap. 0 · Antecedentes y Marco Normativo Integral
Línea de tiempo de las reformas LFPIORPI, resumen de las evaluaciones de México ante el GAFI, y directorio de recursos del portal SPPLD.
Cap. 1 · ¿Quiénes son Sujetos Obligados?
Tabla maestra de actividades vulnerables (Art. 17 reformado 2025), árbol de decisión "¿Soy Sujeto Obligado?", calculadora interactiva UMA 2026 y checklist descargable para autodiagnóstico.
Cap. 2 · Obligaciones Comunes a Todos los Sujetos Obligados
Checklist descargable de las obligaciones del Artículo 18 y guía de conservación de expedientes por 10 años.
Cap. 3 · KYC — Identificación de Personas Físicas y PEPs
Ficha de identificación de persona física descargable, cuestionario PEP, y guía de consulta de listas de personas sancionadas.
Cap. 4 · KYC — Personas Morales y Beneficiario Controlador
Ficha de identificación de persona moral, formato de declaración del Beneficiario Controlador, y diagrama de la cascada de propiedad.
Cap. 5 · Avisos y Reportes
Calendario de avisos con recordatorios del día 17, formatos oficiales del SPPLD, y plantilla de informe en ceros.
Cap. 6 · Visitas de Verificación y Sanciones
Protocolo paso a paso ante una visita del SAT, tabla de multas, y guía de autocorrección (Art. 55 y 55 Bis).
Cap. 7 · Juegos con Apuesta, Concursos y Sorteos (Fracción I)
Calculadora UMA para juegos y sorteos, checklist de la Fracción I, y guía de identificación de ganadores.
Cap. 8 · Tarjetas de Crédito, Prepago, Vales y Cupones (Fracción II)
Calculadora de umbrales para tarjetas y vales, checklist de la Fracción II, y plantilla de registro de operaciones.
Cap. 9 · Cheques de Viajero (Fracción III)
Umbrales de la Fracción III, checklist descargable, y guía de identificación para cheques de viajero.
Cap. 10 · Préstamos, Mutuos y Créditos (Fracción IV)
Calculadora de umbrales para préstamos no bancarios, checklist de la Fracción IV, y guía de origen de los recursos.
Cap. 11 · Comercialización de Bienes Inmuebles (Fracción V)
Calculadora UMA para inmuebles, checklist de la Fracción V, y guía de los umbrales inmobiliarios.
Cap. 12 · Desarrollo Inmobiliario (Fracción V Bis)
Umbrales de la Fracción V Bis, checklist de desarrollo inmobiliario, y guía de recepción de recursos para proyectos.
Cap. 13 · Joyería, Metales Preciosos, Piedras Preciosas y Relojes (Fracción VI)
Calculadora UMA → pesos para joyería, checklist descargable de la Fracción VI, protocolo de cliente walk-in en efectivo, y plantilla de registro de operaciones.
Cap. 14 · Subasta y Comercialización de Obras de Arte (Fracción VII)
Umbrales de la Fracción VII, checklist para obras de arte y antigüedades, y guía de valuación y procedencia.
Cap. 15 · Comercialización de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos (Fracción VIII)
Calculadora UMA para vehículos, checklist de la Fracción VIII, y guía de regularización posterior a una visita.
Cap. 16 · Blindaje de Vehículos e Inmuebles (Fracción IX)
Umbrales de la Fracción IX, checklist de blindaje, y guía de identificación de clientes.
Cap. 17 · Traslado y Custodia de Dinero o Valores (Fracción X)
Umbrales de la Fracción X, checklist de traslado y custodia, y guía de bitácora de operaciones.
Cap. 18 · Servicios Profesionales Independientes (Fracción XI)
Umbrales de la Fracción XI, checklist para profesionistas independientes, y guía de operaciones realizadas por cuenta de clientes.
Cap. 19 · Fe Pública — Notarios y Corredores Públicos (Fracción XII, Apartados A y B)
Matriz de incisos A-B con umbrales y formatos, checklist para notarios y corredores, y guía de avisos por tipo de acto de fe pública.
Cap. 20 · Fe Pública — Servidores Públicos y Personas Facilitadoras (Fracción XII, Apartados C y D)
Guía de las Fracciones XII-C y XII-D, checklist para servidores públicos y personas facilitadoras, y criterios de la reforma 2025.
Cap. 21 · Recepción de Donativos por Organizaciones Sin Fines de Lucro (Fracción XIII)
Umbrales de la Fracción XIII, checklist para donatarias y OSC, y guía de identificación de donantes y origen de recursos.
Cap. 22 · Comercio Exterior (Fracción XIV)
Umbrales de la Fracción XIV, checklist para agentes y agencias aduanales, y guía de operaciones de comercio exterior.
Cap. 23 · Arrendamiento de Inmuebles (Fracción XV)
Umbrales de la Fracción XV, checklist para arrendadores, y guía de identificación de arrendatarios.
Cap. 24 · Activos Virtuales (Criptoactivos) (Fracción XVI)
Umbrales de la Fracción XVI, checklist para operaciones con activos virtuales, y guía de criptoactivos y monitoreo de transacciones.
Cap. 25 · El Manual de Cumplimiento
Plantilla editable del Manual de Cumplimiento (Art. 18), ejemplo lleno, y guía de control de versiones.
Cap. 26 · Checklist Universal de Cumplimiento
Checklist universal descargable e imprimible, y autoevaluación de cumplimiento por área.
Cap. 27 · Apéndice
Matriz de actividad vulnerable por obligación, glosario ampliado y plantilla de control de revisiones.
Cap. 28 · Formularios del Sistema de Cumplimiento
Formularios del sistema de cumplimiento en formato editable y glosario oficial buscable.
Anexo · Formatos, Instructivos y Recursos del SAT
Plantillas Excel y ejemplos XML del SAT, instructivos de llenado, y enlaces directos al portal SPPLD.
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