Calendario de avisos y obligaciones
Las fechas que un sujeto obligado no puede olvidar. La mayoría de las multas no son por operaciones mal reportadas, sino por no presentar a tiempo.
Aviso mensual al SAT
Presenta los avisos de las operaciones que rebasaron el umbral durante el mes anterior, a más tardar el día 17 del mes siguiente.
Informe en ceros
Si no tuviste operaciones que avisar, de todas formas presenta el informe "en ceros". No presentar es de las faltas más sancionadas.
Programa de capacitación
Capacita al personal en materia de prevención de lavado al menos una vez al año y documenta la constancia.
Alta y Manual de Cumplimiento
Date de alta en el padrón del SAT, designa representante/encargado y mantén el Manual de Cumplimiento actualizado y firmado.
¿Y si cambia la ley a media tarea?
Los plazos y umbrales viven en el DOF y cambian. En vez de revisar el Diario Oficial a mano, MiGaceta te avisa cuando algo que te afecta se publica. Ese es justamente el dolor que el último capítulo del libro describe.
Probar MiGaceta →Cambios en umbrales UMA, nuevas Reglas de Carácter General y reformas que afectan tu actividad, más la errata viva del libro. Un correo al mes, sin spam.
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