Cumple con la Ley Antilavado sin ansiedad.
La guía integral para todos los sujetos obligados de la LFPIORPI: qué te aplica, cuánto debes avisar, cuándo y cómo. Escrita para no abogados, con plantillas listas para usar.
Si tu actividad es vulnerable, este libro es para ti
También para inmobiliarias y desarrolladores, donatarias, prestamistas y demás actividades vulnerables de la LFPIORPI.
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Calendario de avisos
Las fechas que no puedes olvidar: día 17, informe en ceros, capacitación.
Ver fechas →Mtro. Sergio Armando Cortina Ceballos
El Mtro. Sergio Armando Cortina Ceballos es Maestro en Derecho Constitucional y Amparo y Licenciado en Derecho (Universidad Cristóbal Colón, titulación por excelencia académica), con más de 25 años en la administración pública y la mejora regulatoria. Ha sido Secretario del Ayuntamiento de Veracruz en tres ocasiones y titular de su Oficina de Mejora Regulatoria —donde el municipio alcanzó los primeros lugares nacionales del CONAMER—, Director de Evaluación y Seguimiento en la Presidencia de la República y asesor legislativo en la Cámara de Diputados. Catedrático de derecho procesal y administrativo, se dedica a traducir la norma compleja en procedimientos que cualquiera puede aplicar: justo lo que este manual hace con la Ley Antilavado.
Cumplir una vez es fácil. Mantenerse al día es el reto.
Los umbrales, plazos y reglas viven en el DOF y cambian sin avisar. MiGaceta monitorea el Diario Oficial por ti y te avisa cuando se publica algo que afecta tu obligación — el dolor que el último capítulo del libro describe. (Aviso: el autor es cofundador de MiGaceta; lo recomienda porque resuelve justo este problema.)
Probar MiGaceta →Descarga una plantilla de muestra, gratis
El checklist genérico de cumplimiento, para que veas el nivel de detalle. Las 6 plantillas operativas y los checklists por actividad —Manual de Cumplimiento, expediente KYC, declaración PEP, identificación de BC, procedimiento ante visita SAT y capacitación— vienen con el libro.
Descargar checklist de muestra (.docx)Cambios en umbrales UMA, nuevas Reglas de Carácter General y reformas que afectan tu actividad, más la errata viva del libro. Un correo al mes, sin spam.
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