Checklist de arranque, gratis
Bájate el checklist genérico para empezar tu cumplimiento. Los checklists específicos por actividad —inmobiliaria, joyería, contable, notarial, autos— vienen con el Manual de Cumplimiento de la Ley Antilavado, junto con las plantillas operativas completas.
Checklist de arranque (cualquier actividad)
Los primeros 30 días: alta, manual, encargado, expediente y primer aviso en ceros. Funciona como muestra del nivel de detalle de los demás checklists del Manual.
Checklists específicos por actividad
Cada uno está calibrado al umbral, tipo de operación y plazos de aviso de su actividad. Vienen con el libro.
Checklist inmobiliaria y desarrollo
De alta en el padrón a expediente por operación, con la trampa de los dos umbrales señalada.
Checklist joyería, metales y arte
Identificación por umbral, control de efectivo y registro de operaciones.
Checklist despacho contable
Servicios que detonan la obligación, expediente por cliente y avisos por tipo de servicio.
Checklist fe pública
Operaciones que se avisan por instrumento y conservación del expediente.
Checklist agencia de autos
Compraventa de vehículos: umbral, efectivo y aviso.
Lleva todos los checklists + las plantillas + el Manual completo
Además de los 6 checklists por actividad, el libro incluye el Manual de Cumplimiento modelo, el Expediente KYC, la Declaración PEP, la Identificación de Beneficiario Controlador, el Procedimiento ante visita SAT y el Programa anual de capacitación — listos para personalizar.
📕 Comprar el libro en Amazon →Te avisamos cuando cambien los umbrales, las reglas (RCG, 17 de julio) o cuando publiquemos correcciones.
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